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金融知識普及月 | 共筑金融安全防線,遏制打擊洗錢犯罪(上)

    為深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想,切實提升社會公眾金融素養,有效防范化解金融風險,營造清朗金融網絡環境,2021年9月份,中國人民銀行辦公廳、中國銀保監會辦公廳、中國證監會辦公廳、國家網信辦秘書局聯合開展2021年“金融知識普及月 金融知識進萬家 爭做理性投資者爭做金融好網民”活動。

    活動主題

    面向金融消費者和投資者,宣傳基礎金融知識、紅色金融史和金融風險防范技能,幫助金融消費者和投資者理性選擇適合自己的金融產品和服務,增強風險防范意識和責任意識,倡導理性投資和合理借貸,遠離非法金融活動,鞏固拓展脫貧攻堅成果,助力鄉村振興戰略實施;引導金融消費者和投資者自覺抵制網絡金融謠言和金融負能量,共建清朗網絡空間,讓人民群眾更好地共享金融改革發展成果,滿足人民群眾美好生活需要。

    活動口號

    普及金融知識 提升金融素養

    共建清朗網絡 共享美好生活

    正值金融知識普及月,渤海財險積極響應宣傳號召,為小伙伴們進行金融知識科普,那么今天小編就帶您了解一下什么是洗錢以及洗錢的形式手段和主要特點等內容,渤海財險提醒您警惕生活中的洗錢陷阱,遠離犯罪。

    什么是洗錢?

    洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益,通過金融機構以及各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質,使其在形式上合法化的行為。

    洗錢的主要形式和手段

    洗錢形式花樣繁多,主要有:涉眾非法集資詐騙洗錢;利用網絡賭博、跨境販毒清洗贓款犯罪洗錢;利用虛擬貨幣比特幣等新手段洗錢;偷逃稅款、出口騙稅、電信網絡詐騙、地下錢莊等多種形式手段

    洗錢的主要特點

    隱蔽性強

    資金交易復雜

    犯罪收益多樣性(走私、電信詐騙、虛擬貨幣等)

    洗錢犯罪國際化

    洗錢的危害

    洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪,擾亂正常的社會經濟秩序,破壞社會公平競爭,不僅會對我國經濟建設和社會穩定產生嚴重的破壞作用,而且也會破壞我國的金融體系,甚至影響國家聲譽。主要表現在:

    (一)洗錢給走私、毒品、貪污腐敗等嚴重危害社會秩序的犯罪分子提供資金;

    (二)洗錢使我國資金無貿易背景而大量轉移境外,造成我國財富的流失;

    (三)金融系統是洗錢犯罪分子利用的主要洗錢通道,洗錢會破壞金融系統的正常秩序;

    (四)洗錢會使資金流動毫無規律,嚴重的話可能會成為金融危機的導火索。

    什么是“自洗錢”?

    自洗錢是指行為人實施上游犯罪之后,對違法犯罪所得及其收益,自行“清洗”以使之合法化行為。

    洗錢的法律責任

    《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規定:

    為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

    (一)提供資金帳戶的;

    (二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

    (三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;

    (四)跨境轉移資產的;

    (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

    單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

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